Firmamız, finansal kuruluşların karşılaştıkları hukuki sorunlara avantajlı çözümler sunarak bu şirketlerin mali ve hukuki risklerden korunmasına destek olmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de finansal piyasalarda faaliyette bulunmak isteyen şirketlere lisans başvurusu yapılması veya başvuru dosyasının incelenmesi konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede sunduğumuz danışmanlık hizmetleri:
- Banka, leasing, faktoring, varlık yönetim şirketi kuruluş ve faaliyet izni başvuru danışmanlığı
- Ödeme ve elektronik para kuruluşları faaliyet izni başvuru danışmanlığı
- Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi (AML/CFT) ve müşterini tanı (KYC) ilkeleri kapsamında ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile uyumlu olacak şekilde iç kontrol mekanizmasının, uyum programının, risk yönetim sisteminin oluşturulması, organizasyon ve fonksiyonların kurulumu
- Suistimal ve dolandırıcılık (fraud) önleme sürecinin oluşturulması
- Kişisel verilerin mahremiyeti sürecinin KVKK ve GDPR ile uyumlu olacak şekilde oluşturulması, organizasyon ve fonksiyonların kurulumu
- Geliştirilen ürün ve hizmetlerin mevzuat karşısındaki durumunun incelenmesi ve alternatif çözüm önerilerinin sunulması
- İç kontrol ve risk yönetimi birimlerinin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi